Peningaþvætti er samfélagslegt mein sem hefur áhrif á okkur öll

200,000,000,000,000 kr.

Hvítþvottur er hlaðvarp og fræðslusíða um peningaþvætti

logo small

Þættir

Hvítþvottur hefur gefið út meira en tíu þætti. Þættirnir fjalla um allt frá fjársvikum til panamaskjalanna.

logo small

Þvætti

Viltu vita meira um peningaþvætti? Hvítþvottur hefur tekið saman margvíslegt fræðsluefni um peningaþvætti.

logo small

Þvottur

Hvaðan kemur Hvítþvottur? Hvítþvottur er hugarfóstur Sigurðar Páls Guttormssonar, sérfræðings í vörnum gegn peningaþvætti.

/00

Hvað er peningaþvætti?

Peningaþvætti hreinsar óhreint fé og lætur það líta út fyrir að vera hreint.

Í einföldu máli er talað um að þvætta peninga þegar illa fengið fé er látið líta út fyrir að vera löglega fengið. Peningaþvætti fer almennt fram í þremur skrefum.

/01

Fyrsta skrefið: Innlögn

Illa fengnu fé er komið fyrir inn í fjármálakerfinu.

Hér vantar texta

/02

Annað skrefið: Enddurröðun

Hér vantar texta

Hér vantar texta

/03

Þriðja skrefið: Hagnýting

Hér vantar texta

Hér vantar texta

Helstu greinar

HSBC málið

In 2012, U.S. federal regulators hit HSBC Holdings with a $1.9 billion fine, along with $665 million in civil penalties, for significant lapses in its compliance and anti-money laundering (AML) systems. HSBC laundered over $881 million for Mexico's Sinaloa and Colombia's Norte del Valle drug cartel...

Peningaþvætti 101

Money laundering involves disguising financial assets so they can be used without detection of the illegal activity that produced them. Through money laundering, the criminal transforms the monetary proceeds derived from criminal activity into funds with an apparently legal source.

„Þetta er einfaldlega samfélagslegt mein“

Skrif­stofa fjár­mála­grein­inga lög­reglu tók á móti met­fjölda til­kynn­inga um grun um pen­ingaþvætti árið 2022. .

Hvítþvottur

Dæmi um að fólk tapi tugum milljóna

Dag­lega verj­ast ís­lensk fjár­mála­fyr­ir­tæki svik­ur­um sem reyna að brjót­ast inn í heima­banka eða ra­f­ræn skil­ríki ein­stak­linga.

Fleiri greinar

Við viljum gjarnan heyra frá þér